证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:临 2023-013
南宁化工股份有限公司
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第八届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于 2023
年 2 月 15 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 2 月 20 日
以现场结合通讯表决方式召开,参加表决的董事应为 9 名,实际参加表决的董事 9 名。
会议由董事长黄葆源先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
本议案表决情况:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案涉及关联交易事项,关联董事黄葆源、郑桂林、杨凤华、罗小华回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股
份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
本议案表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股
份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
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